Jij & jouw functie
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega's van de FEC CDD Signalendesk te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.
Voorbeelden uit de praktijk
- Kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;
- Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden;
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een klantrapport.
Top 4 verantwoordelijkheden
- Naar aanleiding van een signaal, onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt;
- Je bent alert op signalen en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en het beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt;
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
Functie-eisen
Jij & jouw talent
- Afgeronde HBO-/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie);
- Minimaal 2 jaar ervaring als FEC analist;
- Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage (een keer goed) van 80%;
- Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten;
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
Arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden
- Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijd contract
- Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding
- Hybride werken, voornamelijk thuis
- Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen.
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
*Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Sta jij open voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance? Dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Neem contact op via eelco.zorge@yacht.nl of stuur een whatsapp bericht naar: 06 82 11 96 86.
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.