Medior Analist Sanctions Business Clients (BC)
Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisicos. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions BC ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het Know your Client principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.
Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.
Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier
integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij
zakelijke klanten
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving
Functie-eisen
Jij & jouw talent
• HBO/WO opleiding
• Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties en substantiële CDD ervaring
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren
van (telefonische) klantgesprekken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Sterk in het aanvoelen van behoeften
• Streven naar resultaat
Competenties
Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten
waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen
analyses maken.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.
• Coachen en begeleiden van junior analisten.
Arbeidsvoorwaarden
Je ontvangt een contract voor minimaal een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Onbepaalde tijd is daarbij ook mogelijk. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:
- Een prima salaris, tussen € 4200 en € 4700 bruto per maand o.b.v. 36 uur. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en relevante werkervaring
- Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in
- 22 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur en 8,33% vakantietoeslag
- Pensioenopbouw vanaf je eerste werkdag
- Persoonlijk opleidingsbudget van jaarlijks €3500,-
- Persoonlijke coaching & HR begeleiding
- Kennis- & netwerkevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd mooie kansen bieden.
Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Wanneer jij openstaat voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance, kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheid om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Ik vertel je er graag meer over tijdens een nadere kennismaking!
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.