Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Nieuwe technologie is zowel een kans als een bedreiging. Hierdoor kunnen wij ons opsporingswerk verbeteren maar maakt het ook de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘DFC’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat het uiterste vraagt van onze expertise.
Als Senior CDD Analist start je binnen het procesdomein Client Review Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) of Ongoing Due Diligence (ODD) van de DFC organisatie. Binnen dit domein voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject op om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Met behulp van de verkregen informatie schrijf jij een compleet en re-construeerbaar dossier.
Het domein kent twee werkstromen: de Business Clients (BC) en Natuurlijke Personen (NP). De Business Clients zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small en Medium Enterprise (SME) en Commercial Banking Clients (CBC) klanten. Bij de SME klanten ligt je focus op de midden- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant, terwijl de CBC klanten vaak (zeer) complexe bedrijfsstructuren kent en het contact veelal via een relatiemanager verloopt.
Om een vliegende start te maken in deze rol volg je twee weken een fulltime opleiding (40 uur per week) waarin je wordt klaargestoomd om aan de eerste dossiers te beginnen. Daarna begin je met een opleidingsperiode van maximaal 3 maanden. In deze periode ga je onder begeleiding van een buddy dossiers oppakken.
Functie-eisen
Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wil jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin? Check dan het profiel:
- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Maatschappelijk betrokken;
- Goede schriftelijke capaciteiten, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
- Goede mondelinge vaardigheden, omdat je regelmatig klantcontact zult hebben;
- Minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied.
Arbeidsvoorwaarden
Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:
- Een bruto maandsalaris tussen €4300 en €4825 bruto per maand o.b.v. 40 uur, afhankelijk van ervaring;
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
- 8,33% vakantietoeslag;
- De mogelijkheid tot een bonus (elk kwartaal 4 tot 8% - gemiddeld 1 maandsalaris extra per jaar);
- Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
- Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding;
- Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in;
- Mogelijkheid tot thuiswerken;
- De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (ter waarde van 3.500 per jaar);
- Vast HR aanspreekpunt (persoonlijke begeleiding minimaal 1x per maand);
- Kennis- & netwerkevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling.
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
Contactinformatie
Meer weten? Neem contact op met Clarice Belle via clarice.belle@yacht.nl of telefonisch op
06-10267650. Tot snel!
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.