Jij & jouw functie
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering Analist de diepte in te duiken.
Binnen Transaction Monitoring hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.
Top 3 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteunen van de Junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
- Minimaal 1 tot 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
- Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Sterk in het aanvoelen van behoeften;
- Streven naar resultaat;
- Feedback maakt jou sterker;
- Aanmoedigen van anderen.
Arbeidsvoorwaarden
Je ontvangt een jaarcontract (voor 32 of 36 uur per week) bij Yacht met optie tot verlenging. Waarbij ook onbepaalde tijd mogelijk is. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:
- Bruto salaris tussen €3.300 en €4.275 o.b.v. een 36-urige werkweek (afhankelijk van ervaring);
- Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract, ook tussen opdrachten in;
- 13e maand (naar rato periodiek uitgekeerd);
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
- 8,33% vakantietoeslag;
- €750 om jouw thuiswerkplek in te richten;
- Pensioenregeling: je bouwt vanaf je eerste werkdag op;
- Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding;
- Persoonlijk opleidingsbudget ter waarde van €3.500 per jaar;
- Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
- Onderdeel van een landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau;
- Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling.
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.