In de functie van Quality Assurance Analist / Quality Checker, kun ervoor zorgen dat deze coöperatieve grootbank in control is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering.
Jij kunt de belangrijkste TM / AML risicos identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.
Een verantwoordelijkheid met impact die jij als Quality Assurance Analist vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Impact creëren
• Controleer jij de juistheid en volledigheid van TM analyses;
• Geef je gevraagd en ongevraagd je advies aan het management;
• Geef je feedback aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders;
• Geef je professionele advies aan je collegas waarbij je trends signaleert en zo input geeft over de kwaliteit en de processen. Laat hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen;
• Stimuleer de expertise van je collegas door input te over toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.
Met elkaar
Samenwerken is de manier waarop we werken. Het team staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. We doen naar aanleiding van alerts en signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat deze bank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.
Binnen het CDD EC is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collegas werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Functie-eisen
Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie de rol van (senior) QA-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
• Bachelor / Master niveau;
• Relevante ervaring (o.a. met eerstelijns of tweedelijns monitoring), bij voorkeur op het gebied van KYC en TM / AML;
• Diepgaande TM / AML en bij voorkeur KYC kennis;
• Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
• Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands;
• Ervaring met werken in een internationale context.
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.