Medior Analist Sanctions Organisaties

Nederlandse Grootbank
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Misha Hofstede avatar
Misha Hofstede recruitment consultant

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Je houdt je bezig met het detecteren en onderzoeken van sanctierisico's. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van deze grootbank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het sanctiebeleid. Als Analist Sanctions Organisaties ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het Know your Client principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.

Voorbeelden uit de praktijk

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten;

• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten;

• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Functie-eisen

• HBO/WO opleiding;

• Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties en substantiële CDD ervaring;

• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

• Sterk in het aanvoelen van behoeften;

• Streven naar resultaat;

• Feedback maakt jou sterke.

Arbeidsvoorwaarden

Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3700 - €4300 bruto per mnd. o.b.v. 40 uur, afhankelijk van ervaring);
  • De mogelijkheid tot een bonus (elk kwartaal 4 tot 8% - gemiddeld 1 maandsalaris extra per jaar);
  • Na 3-6 maanden kan je contract worden omgezet naar een vast contract;
  • Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
  • Mogelijkheid tot thuiswerken;
  • €3500 opleidingsbudget voor het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;
  • Vast HR aanspreekpunt (persoonlijke begeleiding minimaal 1x per maand);
  • Inspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten.

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Misha Hofstede avatar
Misha Hofstede recruitment consultant

Vragen?

recruiter Misha Hofstede

Misha Hofstede

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Misha Hofstede

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod