Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!
Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Hierna formuleer je een risicoclassificatie n.a.v. de EDD Consumer.
Transacties worden gemonitord waardoor ongebruikelijke transacties worden gedecteerd. Als CDD Analist in dit project is het jouw taak om deze gegevens en meldingen te beoordelen en het risico in te schatten. Hierbij maak je gebruik van de combinatie deskresearch en klantcontact. Verder ben je verantwoordelijk voor jouw eigen klantdossiers en zorgt ervoor dat je doelstellingen op zowel kwaliteit als kwantiteit worden behaalt. Samen met jouw collega´s overleg je de eventuele vervolgstappen. In deze functie is het belangrijk dat je bereid bent om op locatie in Diemen te werken.
Functie-eisen
- Minimaal een hbo-diploma; in de richting financieel/economie, juridisch of criminologie;
- Minimaal 0,5 jaar ervaring als CDD Analist;
- Je bent analytisch en communicatief sterk, besluitvaardig en ondernemend;
- Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden
- De eerste maand tijdens je opleidingsperiode werk je volledig op kantoor in Diemen. Na de eerste maand werkt iedereen twee dagen per week op kantoor
Arbeidsvoorwaarden
- Een prima startsalaris, tussen € 2500 en € 3100 bruto per maand obv 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
- Goede pensioenregeling, en vanaf je eerste werkdag bouw je bij Yacht meteen op
- Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma
- Mogelijkheid om bonussen te verdienen van 4% tot 8%
- Werken voor een vooraanstaande opdrachtgever, met kans op doorstroom naar een nieuw project.
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.