Junior KYC/CDD Analist

ICS
  • Diemen
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
  • € 3.100 per maand
  • Thuiswerken mogelijk
Misha Hofstede avatar
Misha Hofstede recruitment consultant

In het kort

Know Your Client Centre van International Card services (KYC Centre ICS) richt zich op het actualiseren en finaliseren van klantdossiers, het uitgebreide klanten onderzoek voor commerciële klanten en consumer klanten van ICS, alsmede de Event Driven Reviews (EDD) volgens de geldende wet- en regelgeving. Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klanten bestand en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Hiervoor dienen we onze klanten écht goed te kennen en moeten alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (persoonlijke, juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) klantgegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig en juist zijn. Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk.

Je werk

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van klantdossiers en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen het KYC Centre. N.a.v. risico-indicatoren die tijdens het cliëntonderzoek zijn geïdentificeerd start je een EDD en analyseer en handel je meldingen af conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Hierna formuleer je een risicoclassificatie n.a.v. de EDD Consumer. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. Op deze manier ben je verantwoordelijk voor de 1st Line of Defence screening van de klant. Verder voer je administratieve klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Je stelt het belang van de klant centraal en houdt hierbij rekening met de mogelijke risico’s voor ICS.

Je werkomgeving

Je standplaats is Wisselwerking 32 in Diemen, op vijf minuten loopafstand van station Diemen-Zuid. Uiteraard staan we open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (junior/medio/senior) KYC-analisten en quality checkers. Jij creëert samen met hen de sfeer.

Functie-eisen

Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend.

Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft. Herken jij jezelf hierin en in de onderstaande kenmerken:

• Hbo-werk- en denkniveau;

• Ervaring opgedaan in het bedrijfsleven;

• Kennis van de Wwft;

• Kennis van producten/diensten van het eigen werkgebied en de daarvoor te gebruiken systemen en

procedures in binnen- en buitenland;

• Kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;

• Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;

• Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden

is een pre;

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

* De eerste maand tijdens je opleidingsperiode werk je volledig op kantoor in Diemen. Na de eerste maand werkt iedereen twee dagen per week op kantoor.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract bij Yacht, voor 32 - 40 uur per week, van minimaal een jaar. Onbepaalde tijd behoort daarbij ook zeker tot de mogelijkheden.

Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een prima startsalaris, tussen € 2500 en € 3100 bruto per maand obv 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
  • 25 vakantiedagen per jaar obv 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
  • Goede pensioenregeling, en vanaf je eerste werkdag bouw je bij Yacht meteen op
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma
  • Mogelijkheid om bonussen te verdienen van 4% tot 8%
  • Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is

*Let op, deze vacature leent zich niet voor ZZP-ers.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Misha Hofstede avatar
Misha Hofstede recruitment consultant

Vragen?

recruiter Misha Hofstede

Misha Hofstede

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Misha Hofstede

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod