Medior KYC/CDD Analist

ICS
  • Diemen
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
  • € 3.700 per maand
  • Thuiswerken mogelijk
Eelco Zorge avatar
Eelco Zorge recruitment consultant

In het kort

Know Your Client Centre van International Card services (KYC Centre ICS) richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, het uitgebreide klanten onderzoek voor commerciële klanten en consumer klanten van ICS, alsmede de event driven reviews volgens de geldende wet- en regelgeving. Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klanten bestand en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Hiervoor dienen we onze klanten écht goed te kennen en moeten alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (persoonlijke, juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) klantgegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig en juist zijn. Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk.

Je werk

Als medior analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van klantdossiers en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen het KYC Centre. Je houdt je bezig met de commerciële klanten, waarbij de complexiteit vaak hoog ligt. Daarnaast houd jij je bezig met het begeleiden van een eventueel exit traject van de klant. Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. Op deze manier ben je verantwoordelijk voor de 1st Line of Defence screening van de klant. Je voert administratieve klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Je stelt het belang van de klant centraal en houdt hierbij rekening met de mogelijke risico’s voor ICS.

Je werkomgeving

Je standplaats is Wisselwerking 32 in Diemen, op een vijf minuten loopafstand van station Diemen-Zuid. Uiteraard staan we open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality controllers. Jij creëert samen met hen de sfeer!

Functie-eisen

Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat wij als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klanten bestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

  • Hbo-werk- en denkniveau;
  • Minimaal circa 1 jaar CDD ervaring;
  • Je bent kritisch t.a.v. bedrijfsstructuren en brengt orde aan binnen complexe taken;
  • Kennis van de Wwft;
  • Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren;
  • Kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
  • Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract bij Yacht, voor 32 - 40 uur per week, van minimaal een jaar. Een contract voor onbepaalde tijd behoort daarbij ook zeker tot de mogelijkheden.

Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een prima startsalaris, tussen € 3100 en € 3700 bruto per maand obv 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
  • 25 vakantiedagen per jaar obv 40 uur en 8,33% vakantietoeslag;
  • Goede pensioenregeling, pensioenopbouw vanaf dag 1;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma;
  • Mogelijkheid om bonussen te verdienen van 4% tot 8% (gemiddeld 1 maandsalaris extra per jaar);
  • Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau;
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner.

*Let op, deze vacature leent zich niet voor ZZP-ers.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Eelco Zorge avatar
Eelco Zorge recruitment consultant

Vragen?

recruiter Eelco Zorge

Eelco Zorge

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Eelco Zorge

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod