1-KYC Analist B Fraude Monitoring & Requests

Yacht
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Vacaturetekst Analist B Fraude Monitoring & Requests

Stel je eens voor

dat jij bij kan dragen aan de integrale externe fraudebestrijding. Als Analist Externe Fraude B team Monitoring & Requests ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van Fraude Alerts, het geven van een bindend advies naar aanleiding van EVA-hits en het beoordelen, opvoeren én uitleveren van officiële informatie verzoeken (vorderingen). Hierbij wordt voortdurend de link met andere eenheden binnen de Rabobank Groep in NL gelegd, maar ook interbancair. Daarnaast ben je in voorkomende gevallen ook het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld Politie, FIOD, Justitie, Belastingdienst, Gemeenten en het UWV.

Impact creëren

Binnen het KYC Externe Fraude zijn er 3 afdelingen ingericht, namelijk Fraud Monitoring & Requests, Fraud Response en Fraud Advice.

De afdeling Fraud Monitoring & Requests voert de eerste analyse op alle binnenkomende alerts uit. Bij de afdeling Fraud Response worden de mogelijke fraudegevallen vanuit Fraud Monitoring & Requests verder onderzocht en wordt bepaald hoe met het dossier van de benadeelde dient te worden omgegaan en handelt het deel met betrekking tot de benadeelde af. De afdeling Fraud Advice neemt de verdere afronding van het dossier voor haar rekening aangaande de frauduleus begunstigde.

Met jou erbij als Analist Externe Fraude M&R maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je de werkzaamheden secuur, snel en nauwkeurig afwikkelt. Een verantwoordelijkheid met impact voor Rabobank, onze klanten én de samenleving.

Analist B Externe Fraude M&R

Als Analist Externe Fraude M&R B is je hoofdtaak het analyseren en beoordelen van fraude alerts inclusief telefonisch klantcontact, zowel in- als outbound.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:

• Analyse van mogelijke Optisch Leesbaar Overschrijfformulieren (OLO) fraudegevallen met eventuele doorleiding naar collegas binnen de afdeling Response;

• Verwerken van officiële informatieverzoeken (vorderingen) van overheidsinstanties, zoals Politie, Justitie; Belastingdienst, FIOD etc.

• Beoordelen en afhandelen van EVA hits, waarbij een bindend advies wordt afgegeven.

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team KYC Externe Fraude bundelt de krachten om integrale externe fraude tegen te gaan. Jij en je collegas hebben hier een essentiële rol in. Zo geven jullie invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons financiële stelsel te versterken en vitaal te houden. We werken in verband met Corona nu voornamelijk vanuit huis, dit verandert zodra we weer naar kantoor kunnen en mogen. De teams Monitoring & Requests hebben dan hun standplaats in Utrecht aan de Beneluxlaan en in Eindhoven aan de Fellenoord.

Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations. Het team bestaat uit diverse collegas waaronder:

Functie-eisen

Met jouw talenten

Dat klantgerichtheid, een analytische geest, de drive om complexe zaken te ontrafelen en communicatieve vaardigheden onmisbaar zijn voor deze functie van Analist Externe Fraude is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde HBO opleiding, minimaal MBO 4;

• Kennis en ervaring van analysetechnieken, cijferanalyse en bedrijfsanalyse;

• Ervaring met zowel in- en outbound telefonie (klanten) is een must;

• Kennis van Wwft en relevante wetgeving, Wetboek van Strafvordering (juridische kennis) is een pré;

• Kennis van verschillende banksystemen waaronder FIM en Siebel is een pré;

• Kennis van PIFI protocol: Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen;

• Ervaring met open-source intelligence;

• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift;

• Zeer goede beheersing van sociale en communicatieve vaardigheden;

• Uitvoeren van goede kwalitatieve- en kwantitatieve analyses

• Affiniteit met Fraude;

• Flexibel qua werkuren (iedere 2 weken ook beschikbaar in de avonduren (tot 21.00 uur) en 1x per 6 weken op zaterdag).

• 1x per week aanwezig op kantoor in Utrecht of Eindhoven.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een jaarcontract bij Yacht voor 32-36 uur per week. We werken daarbij graag toe naar een contract voor onbepaalde tijd.

Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een prima startsalaris, tussen € 3100 en € 4500 bruto per maand obv 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
  • 25 vakantiedagen per jaar obv 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
  • Goede pensioenregeling, en vanaf je eerste werkdag bouw je bij Yacht meteen op
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma
  • Mogelijkheid om bonussen te verdienen
  • Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd mooie kansen bieden. 

Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer.

Daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. 

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Vragen?

recruiter Max Oldenbeuving

Max Oldenbeuving

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Max Oldenbeuving

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod