Medior AML Analist - team Alerts

Grootbank
  • Utrecht
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Jouw bijdrage heeft impact op de 16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen C&TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel

• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Feiten & cijfers

• 32-36 uur per week

• wereldwijd 43.822 collega's

Top 3 verantwoordelijkheden

• Adviseren om risicos te beperken binnen transactieprofielen van klanten.

• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

• Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM Alerts.

De (350) AML Analisten van KYC C&TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.

Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team. We zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Functie-eisen

Jij & jouw talent

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).

• Minimaal 1 of 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.

• Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);

• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Sterk in het aanvoelen van behoeften

• Streven naar resultaat

• Feedback maakt jou sterker

• Aanmoedigen van anderen

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Vragen?

recruiter Max Oldenbeuving

Max Oldenbeuving

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Max Oldenbeuving

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod