KYC Analist PEP-desk

Coöperatieve grootbank
  • Amsterdam
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Monique Welling avatar
Monique Welling recruitment consultant

Wil jij bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je al brede kennis van KYC, op zowel natuurlijke personen als organisaties? En vind je het leuk om je in te zetten in een nieuw specialisme binnen KYC? Dan is de functie van KYC Analist op de PEP-desk je op het lijf geschreven! Je kunt als junior, medior of senior analist aan de slag, afhankelijk van je ervaring.

Een PEP is een persoon die een prominente politieke functie bekleedt of heeft bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze persoon. 

Om van deze verantwoordelijke functie een daverend succes te maken, start je op de KYC Campus in Utrecht. Je begint met een theorietraining inclusief PEP module, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve 'coaching on the job'.

  • Je doet zorgvuldig onderzoek naar integriteitsrisico's. De bank wil namelijk precies weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie?
  • Daarnaast ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.
  • Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.

Top 4 verantwoordelijkheden

  1. Onderzoek uitvoeren naar nieuwe en bestaande zakelijke en particuliere klanten
  2. Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden
  3. Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd
  4. Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie

De PEP-desk is een team binnen KYC Operations en heeft als locatie Amsterdam Amstelplein. Ze biedt jou een variatie van KYC risico's en verschillende soorten klantdossiers met als basis (hoofd thema) van je onderzoek het PEP risico.

De PEP-desk bestaat pas sinds 1 juli 2021. Jij kunt dus ook je bijdrage leveren om de PEP-desk nog verder op de kaart te zetten binnen de organisatie.

Functie-eisen

Om een goede analist te worden op de PEP-desk breng je het volgende mee:

  • Afgeronde Hbo -/ WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie
  • Minimaal 2 jaar ervaring als KYC Analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
  • Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren
  • Affiniteit met PEP-wetgeving (Wwft) en -beleid is een pré
  • Ervaring met klantcontact en met weerstandsgesprekken

Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Deze opdracht is op detacheringsbasis.

Competenties

Natuurlijk ben je resultaatgericht, kun je je werk goed plannen en organiseren en ben je een teamspeler.

  • Je vindt het leuk om intensief samen te werken met collega analisten in een nieuw KYC team binnen KYC Operations.
  • Je kunt goed meeveren in veranderende situaties (Agility)
  • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een prima salaris, vanaf 2800 euro voor een junior analist tot 5400 euro voor heel ervaren medewerkers. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en relevante werkervaring
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
  • altijd 100% loondoorbetaling, ook tussen eventuele opdrachten in
  • Pensioenopbouw vanaf je eerste werkdag
  • Persoonlijk opleidingsbudget
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkel Programma
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd mooie kansen bieden. 

Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Wanneer jij openstaat voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance, kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheid om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Ik vertel je er graag meer over tijdens een nadere kennismaking!

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Contactinformatie

Heb je interesse? Solliciteer dan zsm met een heldere motivatie.

Vragen? App, mail of bel me!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Monique Welling avatar
Monique Welling recruitment consultant

Vragen?

recruiter Monique Welling

Monique Welling

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Monique Welling

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod