Medior AML Analist - team Alerts (September)

Yacht
  • Utrecht
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen C&TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel

• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden

• Adviseren om risicos te beperken binnen transactieprofielen van klanten.

• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

• Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Functie-eisen

Jij & jouw talent

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);

• Minimaal 1 of 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;

• Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);

• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

• Sterk in het aanvoelen van behoeften;

• Streven naar resultaat;

• Feedback maakt jou sterker;

• Aanmoedigen van anderen.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt Yacht?

Je ontvangt een jaarcontract (voor 32 of 36 uur per week) bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Bruto maandloon van €3500 tot €4500 o.b.v. 40 uur;
  • Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Pensioenregeling;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; 
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Max Oldenbeuving avatar
Max Oldenbeuving recruitment consultant

Vragen?

recruiter Max Oldenbeuving

Max Oldenbeuving

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Max Oldenbeuving

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod