KYC Analist Sanctions Natuurlijke Personen (NP)

Yacht
  • Utrecht
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Mart Panen avatar
Mart Panen recruitment consultant

Als KYC analist Sanctions NP maak je deel uit van de afdeling Client en Transaction Monitoring (C&TM) met afsplitsing Signals en Sanctions.

Vrede en veiligheid zijn niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Met behulp van sancties proberen onder andere de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) de activiteiten of het beleid van landen te veranderen en terrorisme te bestrijden. De grootbank als poortwachter, heeft beleid en procedures opgesteld om te voldoen aan sanctie wet- en regelgeving. Als analist Sanctions NP onderzoek jij of transacties die particuliere klanten van de grootbank uitvoeren zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Daarnaast ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen of fraude.

De wereld verandert continue en daardoor ook sancties. Hierdoor werk je in een zeer dynamische omgeving waarin je je nooit hoeft te vervelen.

Ben jij geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt, heb je een brede algemene kennis, beschik je over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en sterke analytische vaardigheden? Solliciteer dan snel!

Impact creëren

Het team Sanctions NP binnen KYC Operations staat opgesteld om sanctierisicos te detecteren en te onderzoeken.

In jouw rol als analist bij het team Sanctions NP:

• Voer je event gedreven of periodieke onderzoeken uit naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt.

• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen.

• Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft en sanctiewet- en regelgeving pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collegas.

• Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klant, de klantverantwoordelijke, en interne collegas.

• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

• Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces. Zo zorg je dat de grootbank zaken doet met integere klanten.

Met elkaar

Hoewel je zelfstandig je onderzoeken uitvoert, doe je het niet alleen! Je werkt samen met de collegas in je eigen team die zich net als jij bezighouden met het onderzoeken en schrijven van rapporten. Binnen KYC Operations werken we met diverse afdelingen samen en zorgen we er voor dat in- en externe normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de grootbank. We werken in een aanspreekcultuur waarbij we ons gezamenlijk betrokken voelen voor het realiseren van resultaten.

Functie-eisen

Met jouw talenten

Dat klantgerichtheid, communicatie- en overtuigingskracht, analytisch vermogen, onderbouwend oordelen en resultaten realiseren onmisbaar zijn voor deze functie van analist Sanctions NP is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je je in onderstaande punten herkent:

• Afgeronde HBO of WO-opleiding;

• Minimaal 2 jaar ervaring binnen een grootbank met voorkeur binnen Particulieren;

• Ervaring met het onderwerp KYC (CDD of klantintegriteit) tijdens het uitvoeren van een functie binnen een grootbank;

• Ervaring met het uitvoeren van klantonderzoeken en opstellen van CDD rapporten is een pré;

• Ervaring met het voeren van (telefonische) klantgesprekken;

• Analytische vaardigheden;

• Stressbestendig en prestatiegericht;

• Kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft);

• Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) redelijke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Een competitief salaris (schaal 8);
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en 8,33% vakantietoeslag;
  • Pensioenregeling;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; 
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

*Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Wanneer jij openstaat voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance? Dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Wij vertellen je er graag meer over tijdens een nadere kennismaking met een van onze Recruitment Consultants!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Mart Panen avatar
Mart Panen recruitment consultant

Vragen?

recruiter Mart Panen

Mart Panen

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Mart Panen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod