Senior CDD analist offboarding

ABN AMRO Group N.V.
  • Amersfoort Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 40 uur
Clarice Belle avatar
Clarice Belle recruitment consultant

In het kort

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Werkomgeving

Voor het Optimalisatie Programma Group Exit worden er tijdelijk drie nieuwe teams op gezet. Twee daarvan worden na de optimalisatie samengevoegd met bestaande teams. In deze twee teams wordt door middel van het uitvoeren van diverse pilot de basis gelegd van de nieuwe Group Exit Organisatie.

De teams verzorgt de offboarding voor klanten via het nieuw te definiëren Exit-proces. Het proces willen wij efficiënter inrichten en verder optimaliseren. Het volledige Exit-proces dient doorlopen te worden om een ​​gecontroleerde exit te garanderen in lijn met de risicoacceptatie binnen de bank. Deze dossiers onderscheiden wij in minder complex dossiers en in dossiers met een bijzonder risico en grote complexiteit. We hebben het proces opgesplitst in drie activiteiten: Activiteit -Juridische grondslag, -Communicatie en -Verweer. In je werk focus jij je op de activiteit Verweer.

Je werk

Je bent verantwoordelijk voor het oppakken van het verweer dat de klant mogelijk heeft. Dit doe je vakkundig en professioneel. Hiervoor is het belangrijk kennis te hebben van de stappen van het Know Your Customer proces en het juridische offboardingsproces. Dit tezamen met jou kennis van het samenstellen van het dossier, de benodigde documenten en inhoudelijk eisen kun jij snel analyseren of het verweer van de klant gerechtvaardigd is. Jij bepaalt welke communicatie richting de klant gaat en zorgt voor een goede en correcte afhandeling hiervan. Je werkt nauw samen met de juridisch onderlegde collega’s en de collega’s die het brieventraject gaan uitvoeren en bewaken.

Jij bevordert de samenwerking met andere teamleden om zorg te dragen voor de volledige afwikkeling van het verweer. Je ondersteunt minder ervaren collega’s bij de behandeling van meer complexe vraagstukken.

Je kunt zaken voor jouw vakgebied voor elkaar krijgen doordat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico’s voor de bank. Je weet een juiste balans te vinden tussen zorgvuldigheid en snelheid bij de dienstverlening richting de klant. Je hebt een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de KYC processen en tools processen en tools en zorgt voor borging van de oplossingen ervan. Je neemt onderbouwde besluiten, stelt prioriteiten en kiest haalbare doelstellingen. Je enthousiasmeert anderen en brengt kennis actief over.

Functie-eisen

Je profiel

Je ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend maar je kunt ook zelfstandig werken.

Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel: 

• Je hebt minimaal afgeronde hbo-opleiding met een voorkeur voor een juridische, fiscale, financiële of bancaire achtergrond;

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;

• Je hebt aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van KYC en CDD (client due diligence);

• Je hebt bij voorkeur kennis van zakelijke producten van de relevante wet- en regelgeving en diepgaande kennis van het opbouwen van een juist KYC/CDD dossier.

• Je werkt nauwkeuring

• Je hebt kennis van risicoanalyse, risicomanagement (zoals krediet, markt, compliance, reputatierisico’s) en fiscale en juridische begrippen;

• Kennis van (internationale) wet- en regelgeving en complexe fiscale structuren en organisatiestructuren

• Kennis van en ervaring met het opbouwen van een juist en volledig (reconstrueerbaar en reproduceerbaar) klantdossier teneinde de klantrelatie te kunnen beëindigen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij Yacht ontvang je persoonlijke coaching en HR begeleiding. Wij willen investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van bijvoorbeeld opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma. Ook word je onderdeel van ons landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau. Dit netwerk onderhouden we door kennisevents te organiseren die zijn afgestemd op de expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling. Daarnaast organiseren we netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online), de Yacht zomer BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.

De arbeidsvoorwaarden zien er verder als volgt uit:

  • Het salaris is conform schaal 9 van ABN AMRO;
  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract;
  • Zekerheid, ongeacht of je via ons op een opdracht werkt krijg je altijd 100% van jouw salaris betaald;
  • Mogelijkheid tot bonussen;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • 8,33% vakantiegeld;
  • Pensioenregeling;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Mogelijkheid tot thuiswerken.

Bedrijfsinformatie

Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Wanneer jij openstaat voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance? Dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Wij vertellen je er graag meer over tijdens een nadere kennismaking met een van onze Recruitment Consultants! 

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Clarice Belle avatar
Clarice Belle recruitment consultant

Vragen?

recruiter Clarice Belle

Clarice Belle

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Clarice Belle

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod