Senior CDD/ KYC Exit Officer

ABN AMRO Group N.V.
  • Amersfoort Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 40 uur
Clarice Belle avatar
Clarice Belle recruitment consultant

In het kort

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Werkomgeving

Voor het Optimalisatie Programma Group Exit worden er tijdelijk drie nieuwe teams op gezet. Twee daarvan worden na de optimalisatie samengevoegd met bestaande teams. Een ander team, het Re- Assessment team, is een tijdelijk team. Voor het nieuw in te richten Expert en Standaard Team zoeken wij Exit Officers die mee willen bouwen aan de basis van de nieuwe Group Exit Organisatie.

Het Expert team is het team dat de offboarding verzorgt voor klanten via het nieuw te definiëren Expert-proces. Het proces willen wij efficiënter inrichten en verder optimaliseren. Het volledige Exit-proces dient doorlopen te worden om een ​​gecontroleerde exit te garanderen in lijn met de risicoacceptatie binnen de bank. Deze dossiers worden doorgaans erkend als hoge prioriteit, bijzonder risicovol, complex en worden derhalve vaak als prioriteit bestempeld. Het Standard team is het team de offboarding verzorgt voor klanten via een standaard Exit proces.

Omdat in beide teams nieuwe werkwijze en toolingen getoetst en geïmplementeerd worden valt dit niet onder de Business as Usual maar is het onderdeel van het Programma Optimalisatie Group Exit. Je bent flexibel en veranderingsgericht en krijgt energie van bouwen aan een nieuwe setting. De standplaats van de DFC KYC & CDD Centers is Amersfoort.

Je werk

Je bent verantwoordelijk voor het juist doorlopen van het juridische offboardingsprocess, door een dossier samen te stellen bestaande uit verschillende adviezen van betrokken secondline partijen en het risicobeoordelingsformulier van een analist. Je beoordeelt of het dossier en overige documenten inhoudelijk voldoen aan de juiste eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen, informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken, en formuleert ontbrekende informatie. Je analyseert en beoordeelt of is voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor en onderzoekt hierbij of de klant de gelegenheid heeft gehad om uitleg te geven.

Op basis van de gecompleteerde documentatie formuleer je de offboardingstrategie, gebaseerd op juridische gronden en soms commerciële overwegingen. Wanneer een klant in verweer komt behandel je dit.

Binnen je team wordt nauw samengewerkt om de dossiers volledig te krijgen, zodat juridisch aan alle eisen wordt voldaan om het klantbeëindigingsproces te kunnen starten. Je draagt als uitvoerder zorg voor de volledige afwikkeling van het dossier en bevordert samenwerking met andere teamleden en bent erop gericht de klant de juiste kwaliteit van dienstverlening te geven. Je ondersteunt minder ervaren collega’s bij de behandeling van meer complexe vraagstukken.

Je kunt zaken voor jouw vakgebied voor elkaar krijgen doordat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico’s voor de bank. Je hebt een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de KYC processen en tools processen en tools en zorgt voor borging van de oplossingen ervan. Je enthousiasmeert anderen en brengt kennis actief over. Je ondersteunt de manager door de eerste vragen uit het team op te vangen.

Functie-eisen

Profiel

• Je hebt minimaal afgeronde hbo-opleiding met een voorkeur voor een juridische, fiscale, financiële of bancaire achtergrond;

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;

• Je hebt coachende en/of leidinggevende ervaring

• Je beweegt je makkelijk in een complex stakeholderveld

• Je hebt diepgaande ervaring en kennis op het gebied van KYC en CDD (client due diligence);

• Je hebt diepgaande kennis van zakelijke producten van de relevante wet- en regelgeving en diepgaande kennis van het opbouwen van een juist KYC/CDD dossier.

• Je daagt het team en de leidinggevende inhoudelijk uit als het gaat om inhoudelijke verbeteringen;

• Je werkt nauwkeuring

• Je hebt kennis van risicoanalyse, risicomanagement (zoals krediet, markt, compliance, reputatierisico’s) en fiscale en juridische begrippen;

• Kennis van aantoonbare (internationale) wet- en regelgeving en complexe fiscale structuren en organisatiestructuren

• Kennis van en ervaring met het opbouwen van een juist en volledig (reconstrueerbaar en reproduceerbaar) klantdossier teneinde de klantrelatie te kunnen beëindigen.

Competenties

  • Flexibel & veranderingsgericht
  • Klantgericht
  • Oplossinggericht
  • Enthousiasmerend
  • Standvastig

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • Salaris conform schaal 10
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Pensioenregeling;
  • Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; 
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Wij denken graag mee over jouw ambities en hoe wij je kunnen begeleiden naar mooie vervolgstappen. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Clarice Belle avatar
Clarice Belle recruitment consultant

Vragen?

recruiter Clarice Belle

Clarice Belle

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Clarice Belle

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod