Transaction Monitoring Rule Expert (interim)

Yacht
  • Utrecht
  • Detachering
  • HBO
  • 36 uur
Janneke van Loon avatar
Janneke van Loon senior recruitment consultant

Als Interim Transactie Monitoring Rule Expert sta jij aan het front in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door met een gedreven team en met hulp van cutting edge technologie en slimme logica uit miljoenen transacties per dag ongebruikelijke transacties te detecteren. Aan deze missie kun jij bijdragen door je kennis en ervaring als AML expert in te zetten bij het AML-CTF Rule Development team.

Impact creëren

  • Je neemt deel aan de professionalisering van het multidisciplinaire team van data analytics en AML-CTF experts dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en continu verbeteren van de AML-CTF transactiemonitoring regels.
  • Als AML expert neem jij je omgeving mee in de verbeteringen die we doorvoeren in AML-CTF transactiemonitoring, waarbij je de detailvoorstellen uitwerkt om transactiemonitoring te verbeteren.
  • Je pakt de verantwoordelijkheid voor deze voorstellen door van opzet tot afstemming en implementatie zorg te dragen voor het livegaan van verbeteringen
  • Je identificeert en initieert de benodigde nieuwe business rules, optimaliseert, of faseert bestaande business rules uit, op basis van inzichten uit onder andere SIRA coverage assessments, backtesting & tuning, nieuwe wet & regelgeving, nieuw ontdekte modus operandi vanuit interne en externe onderzoeken, etc.
  • Tevens rapporteer je over de voortgang van jouw voorstellen aan je teamleider en senior stakeholders binnen de brede bank
  • Je controleert en analyseert nieuwe scenarios op het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Daarnaast adviseer je intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten.
  • Je voert diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Natuurlijk ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop er bij deze bank wordt gewerkt. Het CDD Expertise Center (CDD EC) staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor deze bank en haar stakeholders. Naar aanleiding van signalen doen zij onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig treffen ze maatregelen, om ervoor te zorgen dat de bank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financile schade leidt.

Binnen het CDD EC is Transactiemonitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. De afdeling groeit snel, waarbij op dit moment ongeveer 140 collega's elke dag werken aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Binnen Transactiemonitoring worden momenteel door een aantal experts vanuit Compliance (Discovery & Intervention) en AML-CTF Operations de business rules onderhouden. Als belangrijk onderdeel van het Controlled Operations programma is het de ambitie om dit team te versterken in capaciteit, AML expertise en professionaliteit tot een dedicated Rule Development team (functionele omvang ~12 fte) die data-gedreven regels ontwikkelen en tunen.

Wil je hier meer over weten?

Benader mij via WhatsApp op telefoonnummer 06-30072036 of stuur een e-mail naar janneke.van.loon@yacht.nl.

Functie-eisen

Wat breng jij?

Dat klantgerichtheid, risicogerichtheid, data gedreven werken, onmisbaar zijn voor deze AML Expert functie is logisch. Als expert binnen deze bank neem je verantwoordelijkheid voor je voorstellen, zoek je actief in- en extern de samenwerking op en maak jij het verschil voor de community. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:

  • Je bent in staat om zelfstandig deelprojecten uit te voeren om verbeteringen te realiseren, de impact van je voorstellen in te schatten, en de processen om tot resultaten te komen uit te denken en realiseren;
  • Je bent in staat om stakeholders op elk (senior) niveau mee te nemen in voorstellen en een waardevolle relatie op te bouwen middels je kennis en ervaring;
  • Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Transactie Monitoring Rule Expert;
  • Je hebt een aantoonbaar HBO-werk- en -denkniveau;
  • Ook beschik je over minimaal 3 jaar ervaring met AML, bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist, of compliance specialist;
  • Je hebt kennis van CDD/AML beleid- en wetgeving, je bent gedreven je hier in korte tijd inhoudelijk in te verdiepen, en je kennis continu op peil te houden met nieuwe ontwikkelingen in de industrie;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift;
  • Affiniteit met data science / advanced analytics is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt YACHT?

Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3800 - €5300 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Pensioenregeling;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; 
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.

*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Janneke van Loon avatar
Janneke van Loon senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Janneke van Loon

Janneke van Loon

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Janneke van Loon

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod