Interim Profesional Banking | Ervaren CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS)

Grootbanken in Nederland - Locatie Utrecht en thuiswerken
  • Nederland
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Chalon Houthooft avatar
Chalon Houthooft recruitment consultant

Voor een aantal grootbanken in Nederland zijn wij altijd op zoek naar ervaren CDD professionals met minstens twee jaar ervaring die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de verschillende teams die mee werken aan de bescherming van zowel bank en klant? 

Je taken als CDD Analist omvatten het actualiseren en compleet maken van zakelijke klantdossiers en periodieke reviews en het begeleiden van exit trajecten van bestaande relaties volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is meer en meer belangrijk dat de bank haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.

Door jouw expertise begrijpt de bank zijn zakelijke klanten nog beter en daardoor kan zij haar haar klanten nog beter bedienen. Door jouw zorgvuldige onderzoeken als CDD Analist kan de bank haar zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ze kan zo ook voorkomen dat het financiële stelsel en haar diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jemede vorm geeft als ervaren CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn banken aan hun klanten én aan de samenleving verplicht.

Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en de UBO’s.

Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf de inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt de regie in de samenwerking met andere afdelingen.

Naast jouw analytisceh skills en onderzoeksvaardigheden verlangen we het volgende:

  • je denkt proactief mee en je zorgt dat alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;
  • je neemt de lokale bank en de afdeling Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, in je bevindingen en je legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;
  • je hebt indien nodig direct contact met de klant;
  • je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en je zoekt actief samenwerking met hen;
  • je werkt en denkt mee aan beleid, aan processen en aan projecten;
  • je neemt de leiding in dealteams;
  • je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;

Door middel van deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten!

Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.

Afdeling

Samenwerken is de manier waarop deze bank werkt. De afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analistenteams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.

Heb je interesse, maar is deze locatie voor jou te ver weg? Neem dan toch contact met me op! (whatsapp: 0​6-82856945 / mail: chalon.houthooft@yacht.nl) De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.

Functie-eisen

Persoonlijk profiel

Je past in de cultuur van de bank: klantgericht, teamplayer, uitvinder, betrouwbaar en een doorzetter. Je draagt deze in de praktijk uit naar klanten en collega’s. Je bent klantgericht en hebt een drive om te vernieuwen en verbeteren. Je voelt je ondernemer binnen de bank en hebt dan ook oog voor zowel commerciële kansen als risico's. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die er voor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend.

Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel: 

  • Medior CDD Analist 1-5 jaar CDD ervaring op het organisatie onderdeel, met name grootzakelijk of Corporate Finance;
  • Senior CDD Analist 3-5 jaar CDD ervaring op het organisatie onderdeel met complexe dossiers in Corporate Finance of grootzakelijk
  • HBO/WO opgeleid in de richting Rechten, Economie, Fiscaal Recht, Criminologie of Geschiedenis;
  • Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen, vanuit je studie of vanuit je werkervaring;
  • Brede interesse in CDD, KYC, Compliance en Terrorismebestrijding;
  • Analytisch vermogen;
  • Ervaring met het schrijven van reviews en zelfstandig uitvoeren van CDD onderzoeken;
  • Goede schriftelijk en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Let op, deze opdracht leent zich niet voor ZZP-ers.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; 
  • Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;
  • Pensioenregeling.

Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:

  • Marktconform salaris; Schaal 8
  • Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever

Bedrijfsinformatie

Met dagelijks meer dan zeshonderd financiële professionals aan het werk heeft Yacht een breed scala aan experts in huis. Onze specialisten zijn hoogopgeleide en ervaren financials. Ze hebben passie voor finance en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Onze professionals zorgen voor accurate en betrouwbare cijfers en kijken vooruit.

Het is onze missie om professionals en organisaties te verbinden die het verschil willen maken. Zo brengen we de vakgebieden waarbinnen we opereren steeds een stap verder. Wij zijn ervan overtuigd dat als de juiste mensen samenwerken de energie vrijkomt die hiervoor nodig is.

Yacht: werk dat het verschil maakt en er écht toe doet!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Chalon Houthooft avatar
Chalon Houthooft recruitment consultant

Vragen?

recruiter Chalon Houthooft

Chalon Houthooft

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Chalon Houthooft

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod