CDD Analist (junior/junior+) bij een grootbank

Yacht
  • Nederland
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Bianca Theunissen avatar
Bianca Theunissen sourcing specialist

Er is altijd veel te doen omtrent de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinancing (Wwft) en wat dat betekent voor banken. Voor de bank is het een verplichting om precies te weten wie haar klanten zijn (Know Your Customer – KYC). Door Customer Due Dilligence (CDD) toe te passen kan de bank de financiële en integriteitsrisico’s beperken. Dit gebeurt door de CDD Analist die de klant in kaart te brengt, zowel de personen, de organisaties alsmede de transacties. 

Jouw toekomst als CDD analist.

Ben jij nieuwsgierig van aard en wil jij ook graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan een veilige omgeving? Heb jij aandacht voor zowel het klantbelang als het belang van de bank met betrekking tot wet- en regelgeving en risicobeheersing. Samen met jouw collega analisten heb jij als doel te zorgen dat de bank niet voor onvoorziene risico's komt te staan.

Als CDD Analist kan jij groeien van een starter, junior, medior naar een senior rol. Binnen de banken kent een CDD analist de groepen, private en retailbanking, commercial banking (MKB en Groot Zakelijk). Maar ook in de aard van werkzaamheden zit een diversiteit. Ga jij die klanten reviewen die conform de wet allemaal gecontroleerd dienen te worden (Remediation)? Of wil jij klanten met een hoger risico (Periodic Review) reviewen? Of is het jouw ambitie om te groeien naar een expert op het gebied van Event Driven Review (review bij klanten die door een alert naar boven komen, veelal specialistisch speurwerk)?

Jouw rol.

Binnen het team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEPs. Binnen het team CDD Organisaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Bedrijven. Als analist zwordt je ingedeeld op basis van een van deze specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.

Jij kan het verschil maken door:

• samen te werken met klant, bank en jouw collega's; je maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.

• te monitoren en beheersacties uit te voeren op risico's. Dit doe jij door het zelfstandig utvoeren van onderzoek bij nieuwe klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten.

• klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek enhen weten te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.

• signaleren en analyseren van eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewen van klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd.

• dagelijks te schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van de bank.

• zelfstandig te kunnen werken; jij bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.

Wil jij deze baan?

Zodat jij je analytische vermogen actief kan gebruiken om samen met jouw collega’s op zoek te gaan naar allerlei risico’s. Kan jij je doorzettingsvermogen goed inzetten om die onderste steen boven te krijgen? En ben je daarnaast in staat om in een goed review rapport jouw bevindingen sterk weer te geven? Kijk dan ook verder bij de functie-eisen. Voor deze rol is het van belang dat je al een jaar werkervaring meebrengt (dat hoeft niet op het gebied van CDD te zijn).

Functie-eisen

Ben jij klaar om je aan een nieuwe uitdaging te beginnen? Dan is het van belang dat je over deze volgende punten beschikt:

  • HBO/ WO werk- en denkniveau met studierichting in Rechten, Criminologie, Financiën, Bedrijfskunde of vergelijkbaar;
  • De voorkeur is dat je reeds 6 maanden ervaring hebt binnen het vakgebied CDD (of op juridisch gebied, finance, opsporing of vergelijkbaar is wenselijk;
  • Voor de rol van medior is CDD review ervaring vereist;
  • Een vakantievrije planning voor de komende 3 maanden;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden; contact leggen met bedrijfsjuristen, CFO's en CEO's van bedrijven ga je niet uit de weg, evenals het verdedigen van je conclusie bij de quality checker;
  • Sterk onderlegde schrijfvaardigheid om jouw bevindingen volledig maar bondig te kunnen vastleggen.
  • werkervaring.
  • Goed kunnen organiseren en procesmatig kunnen werken.

Competenties

Analytisch

Communicatief

Nieuwsgierig

Doorzetter

Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Werken als Interim Professional Banking bij Talent Track is een carrière versneller voor jouw loopbaan! We bieden jou: 

  • een contract van 36 uur per week voor de duur van 1 jaar tot 3 jaar;
  • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; pluspensioen en collectiviteitskorting op je zorgverzekering;
  • reiskostenvergoeding;
  • coaching op inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
  • onbeperkte toegang tot trainingen via onze online learning portal Goodhabitz.
  • Werken bij een uniek team; intervisie met vakgenoten, een interessant netwerk, volop kansen om te bouwen aan jouw carrière, doorstroommogelijkheden, veel ruimte voor eigen input en inbreng en onbeperkt online bijscholing, examentraining en workshops!

Bedrijfsinformatie

Als gedreven professional bepaal jij je eigen koers. En wij helpen je daarbij, wat je carrièredoel ook is. Of je nu beter wilt presenteren, leidinggeven of delegeren. Zo bouw jij futureproof aan je carrière. Klaar om je volgende stap te zetten?

*Dit Talent Contract wordt aangeboden vanuit een samenwerkingsverband waar Yacht & Randstad hun krachten en netwerk hebben gebundeld.

Daarnaast kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! 

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied. 

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bianca Theunissen avatar
Bianca Theunissen sourcing specialist

Vragen?

recruiter Bianca Theunissen

Bianca Theunissen

sourcing specialist

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Bianca Theunissen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod