Medior en Senior AML Analist

Grootbanken in Nederland - Locatie Utrecht en thuiswerken
  • Nederland
  • Detachering
  • HBO, WO
  • 36 uur
Danique Moonen avatar
Danique Moonen sourcing specialist

Met jouw onderzoek pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexere zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en terrorisme financiering. Met jou in de rol van Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij deze coöperatieve grootbank.

Deze rol staat open voor Medior en Senior kandidaten.

Dit ga je doen:

• Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.

• Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.

Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

• Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Wil jij meer weten over deze interessante functie?

Bel mij op 06 - 83 18 86 09 of mail naar danique.moonen@yacht.nl. Via Whatsapp ben ik ook goed te bereiken.

Functie-eisen

Persoonlijk profiel

Je past in de cultuur van de bank: klantgericht, teamplayer, uitvinder, betrouwbaar en een doorzetter. Je draagt deze in de praktijk uit naar klanten en collega’s. Je bent klantgericht en hebt een drive om te vernieuwen en verbeteren. Je voelt je ondernemer binnen de bank en hebt dan ook oog voor zowel commerciële kansen als risico's. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die er voor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend.

Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel: 

  • Aantoonbaar HBO- werk en denkniveau;
  • Medior AML Analist 1-3 jaar ervaring met Anti Money Laundering bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist;
  • Senior AML Analist 3-10 jaar ervaring met Anti Money Laundering;
  • Kennis van Customer Due Diligence (CDD);
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.

Let op, deze opdracht leent zich niet voor ZZP-ers.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; 
  • Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;
  • Pensioenregeling.

Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:

  • Marktconform salaris; startend bij schaal 8
  • Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever

Bedrijfsinformatie

Met dagelijks meer dan zeshonderd financiële professionals aan het werk heeft Yacht een breed scala aan experts in huis. Onze specialisten zijn hoogopgeleide en ervaren financials. Ze hebben passie voor finance en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Onze professionals zorgen voor accurate en betrouwbare cijfers en kijken vooruit.

Het is onze missie om professionals en organisaties te verbinden die het verschil willen maken. Zo brengen we de vakgebieden waarbinnen we opereren steeds een stap verder. Wij zijn ervan overtuigd dat als de juiste mensen samenwerken de energie vrijkomt die hiervoor nodig is.

Yacht: werk dat het verschil maakt en er écht toe doet!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Danique Moonen avatar
Danique Moonen sourcing specialist

Vragen?

recruiter Danique Moonen

Danique Moonen

sourcing specialist

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Danique Moonen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod