My name is Sherlock Holmes, it is my business to know what other people don’t know. - Sir Arthur Conan Doyle

Junior CDD/KYC Analist - ABN Amro Den Bosch (ervaring niet vereist)

ABN Amro

9077355 | DEN BOSCH | Detachering | HBO / WO | publicatiedatum

Solliciteer

Over de functie

Zet jouw analytische kwaliteiten in tegen fraude, witwassen en terrorismefinanciering! Word DFC Analist bij ABN AMRO in Den Bosch.


De samenleving veiliger maken door crimineel geld op te sporen, dat is de missie van de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Wereldwijd gaat er zo’n 2.400 miljard euro per jaar om in criminele transacties, schatten deskundigen. Vaak worden winsten uit drugshandel en andere criminele activiteiten witgewassen. Daarnaast worden veel andere activiteiten zoals terrorisme, mensenhandel en illegale dierenhandel met crimineel geld gefinancierd.  


Dit laat maar weer eens zien wat een hot topic het tegengaan van witwassen, financiering van terrorisme en financiële fraude is. Hoe gaaf is het om hier onderdeel van uit te maken? 

De ABN AMRO biedt op dit moment een opleiding aan tot DFC Analist. In deze functie ga je transactie-analyses uitvoeren om het transactie gedrag / patroon van klanten inzichtelijk te maken. Hier komt heel veel onderzoek bij kijken want jij bent uiteindelijk degene die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is of niet. Ook zorg jij voor de bewijslast wanneer je een klant niet betrouwbaar acht.


Dit ga je doen:

Klantdossiers checken op compleetheid en geldende wet- en regelgeving;

Onderzoek op basis van de OSINT methodiek;

Gesprekken voeren met de klant om achter informatie te komen wanneer er iets niet klopt of ontbreekt;

Onderzoeksanalyses maken en bevindingen rapporteren in een onderzoeksverslag;

Escaleren wanneer een klant onbetrouwbaar is gebleken.


Centraal in deze functie zal het coachingschap staan, om jou als starter binnen de wereld van CDD en AML op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Dit stimuleert YACHT ook! Middels een learning on the job wordt jouw “first-time-right” percentage steeds hoger en wordt jij volledig klaargestoomd tot Junior DFC Analist. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van de “Leergang Compliance”.

 

Wil jij meer weten over deze interessante functie?

Bel mij op 06 - 83 18 86 09 of mail naar danique.moonen@yacht.nl. Via Whatsapp ben ik ook te bereiken.

Functie-eisen

Dit breng jij mee:

Een afgeronde HBO of WO opleiding (richting rechten/criminologie); 

Sterke analytische vaardigheden, waarbij je sterke verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kan trekken; 

Risicobewustzijn, waarin je risico's identificeert en adequaat behandelt; 

Woonachtig bent in de omgeving Den Bosch;

De Nederlandse taal leest, spreekt en schrijft.

Arbeidsvoorwaarden

Dit zit erin voor jou:

Een interessante baan waarin jouw ontwikkeling centraal staat;

Doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld teamlead of Quality Checker;

Een goed salaris;

Vakantietoeslag van 8%

Mogelijkheid tot het volgen van van de Leergang Compliance.


Belangrijk om te weten:

  • Deze werving wordt alvast opgestart, ook al is de startdatum pas in juni.
  • Onderdeel van deze procedure is het maken van een online assessment waar je (na een positieve eerste screening) via de e-mail een uitnodiging voor zal ontvangen. Dit assessment bestaat uit een cognitieve vaardigheidstest en een persoonlijkheidstest om te kijken hoe goed jij matcht bij de ABN Amro. Via onderstaande link kun je alvast de onderdelen van het assessment oefenen:

https://practicetests.cubiks.com/nl

  • Om de twee weken zullen er per groepjes starten van een aantal professionals. Je kan op deze vacature blijven reageren ondanks de publicatiedatum.

Bedrijfsinformatie

Werken bij deze internationale grootbank betekent werken aan projecten die ertoe doen. Werk dat impact heeft op miljoenen klanten. Je werkt samen met mensen met verschillende achtergronden, meningen en ideeën. In Nederland of in ons internationale netwerk. Als starter of als ervaren (interim) professional. We bieden een omgeving waar je dagelijks wordt uitgedaagd in je werk en op persoonlijk vlak. Zodat jij kunt uitgroeien tot de professional die jij wilt zijn.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Danique Moonen via telefoonnummer 06-83188609

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.