Think like a customer, act like a cop

Ervaren Medior/Senior CDD Analist

Werken via Yacht

9073878 | NEDERLAND | Detachering | HBO | publicatiedatum

Solliciteer

Over de functie

Momenteel is Customer Due Diligence (CDD) zeer actueel mede door het aantal hoge boetes die door de toezichthouder zijn uitgedeeld aan een aantal bekende grootbanken. Wat opvalt is dat boetes niet alleen meer worden bedeeld wanneer witwassen plaats heeft gevonden, maar ook wanneer de CDD controle niet van voldoende niveau wordt geacht. 

Wat is het belang van CDD?
'Gepaste klantzorgvuldigheid.' De bank heeft daarmee niet alleen de verantwoordelijkheid te weten wie zijn klant is (KYC), maar ook wie de eigenaar is, waar de zakelijke relatie toe dient en welk risico dit onder andere met zich meebrengt. Als Medior/Senior CDD Analist bij een bank voer je onderzoek uit naar deze risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en financiering van terrorisme als onderdeel van het Customer Due Diligence (CDD) of Know Your Customer beleid. Dit doe je door bijvoorbeeld transacties grondig te analyseren naar aard, herkomst en bedoeling. Vervolgens toets je deze en de (bedrijfs)activiteiten van een klant aan verschillende wetgeving zoals de Wft, Wwft en Wtt.

Stap voor stap analyseer je de klant en vorm je een oordeel of de klant ook echt bij de bank past. Hierbij heb je aandacht voor zowel het klantbelang als het belang van de bank, betreffende compliance en reputatie. Samen met jouw collega's heb jij als doel te zorgen dat een bank niet voor onvoorziene risico's komt te staan.

Jij wordt uitgedaagd in je werk
Ben jij analytisch van aard en houd jij je graag bezig met complexe juridische en financiële constructies? Of vind je het vooral leuk om met de uitvoering en controle van reviews bezig te zijn? Ben je daarnaast scherp op de voortgang van de dossiers die in behandeling zijn en zorg jij ervoor dat deze zo volledig mogelijk zijn? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Verder zoeken we Analisten die het leuk vinden om zowel telefonisch als schriftelijk regelmatig contact te hebben met externe of interne klanten. In je werkzaamheden is het namelijk van belang om een goede communicatie met tweedelijns afdelingen te onderhouden, zoals: Compliance, Legal, Security & Intelligence Management, Sustainability en Tax. Zo kun je regelmatig jouw analyses toetsen en collega's raadplegen over het te volgen beleid. 

Het belang van CDD staat momenteel vol in de belangstelling en krijgt veel aandacht in de media. Het is dan ook een belangrijke taak die voor je ligt om bij te dragen aan een veiligere bank en daarmee een veiligere maatschappij. 

Jij als deskundige CDD Analist hebt een voorbeeldsfunctie en neemt collega's graag mee in hun verdere ontwikkeling door middel van coaching. Je helpt Compliance binnen de bank naar een hoger niveau door het tijdig signaleren van mogelijke verbeteringen in processen en uitvoering.

Functie-eisen

Beschik jij, naast een kritische blik met hart voor de klant, ook over de volgende zaken?

  • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar ervaring bij voorkeur in een relevante functie binnen de financiële sector;
  • Kennis en ervaring binnen het vakgebied CDD/KYC en Compliance;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden met verschillende stakeholders;
  • Sterk onderlegde schrijfvaardigheid waarbij je bevindingen volledig doch bondig weet vast te leggen;
  • Je deelt jouw kennis graag met collega's in de rol van vraagbaak;
  • Je stelt je graag proactief op. Als senior betekent dit dat je helpt om beleid uit voorschriften en procedures te vertalen naar handzame werkinstructies. 

Arbeidsvoorwaarden

Wij nemen jou mee, in een aantal vooruitzichten:

  • Wij zullen een maandsalaris bespreken passend bij opleiding en ervaring tussen €3.000,- en €4.500,- op basis van 36/40 uur per week.
  • Zodra jouw handtekening onderaan het jaarcontract staat maak je deel uit van een professioneel netwerk van Compliance & Risk Professionals! Wij delen graag ons netwerk en onze kennis met jou.
  • Wij vinden jouw ontwikkeling belangrijk. Daarom bieden wij een persoonlijk opleidingsbudget en opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (persoonlijk ontwikkeltraject) samen met extern trainingsbureau TalentFirst.

Bedrijfsinformatie

Naast dat je komt te werken bij een van de top drie bank van Nederland, maak je onderdeel uit van een groot netwerk Compliance & Risk Professionals, werkzaam voor Yacht. Met een dedicated Compliance & Risk team van vijf consultants, zetten wij ons verder dagelijks met veel plezier in voor jouw werkgeluk én carrière ontwikkeling. Als nummer 1 HR-dienstverlener delen we graag onze expertise met jou. Kortom; Welkom in ons Netwerk! 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Lieke Rubbens via telefoonnummer 06-83289272

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.