Heb vertrouwen in een andere bank dan je vensterbank

CDD Analist Fraude bij ABN AMRO in Amsterdam

ABN AMRO Bank N.V.

9066011 | UTRECHT | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Op je fiets onderweg naar huis zie je een luxe shisha lounge, maar je ziet er nooit klanten. Terwijl je verder fiets wordt je voorbij geraasd door een zogenaamde 'patserbak' en in de vluchtigheid zie je dat de bestuurder net 18 is. Heeft hij zelf bekostigd? En hoe? Dit zijn het soort vraagstukken die je tegenkomt in je werk als CDD Analist Fraude. In het kader van Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) vindt er bij de banken grondige analyse plaats van klanten waarvan onregelmatige transacties worden opgemerkt om zo fraude, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij helpen bij het uitvoeren van onderzoek en zo bijdragen aan een veiligere bank?

Wat ga je doen
Als CDD Analist Fraude bij ABN AMRO richt jij je op de echte boeven van de straat die met name geld witwassen via minder opvallende kanalen zoals privé personen of via retail. Dit doe je door het actualiseren en completeren van New Client Take On (NCTO) dossiers, het schrijven van periodieke reviews, bijzondere event gedreven reviews en begeleiden van Client Acceptance Review Committee (CARC) en exittrajecten van cliënten binnen dit segment volgens leidende wet- en regelgeving. Je probeert kritisch, maar tevens met hart voor je klant zo een goed beeld in kaart te brengen van jouw klanten. 

Functie-eisen

Jij neemt mee

  • HBO/ WO werk- en denkniveau in de studierichtingen financiën, criminologie, bedrijfskunde, Rechten of vergelijkbaar;
  • Ervaring met/ kennis van complexe juridische bedrijfsstructuren;
  • Ervaring met schrijven van reviews;
  • Analytisch onderlegd met sterk risicobewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou

  • Eén jaarcontract vanuit YACHT, waarbij je direct toegang hebt tot het grootste professionele netwerk van Nederland; 
  • Persoonlijke ontwikkelingstrajecten om je tot professional op te leiden binnen de wereld van Compliance; 
  • Een salaris van €2.750 - €3.100 obv 40 uur per maand op basis van opleiding en motivatie; 
  • Na één jaar werken via YACHT, kun je daarna in vaste dienst treden bij ABN AMRO zelf;

Bedrijfsinformatie

Naast dat je komt te werken bij deze Top drie bank van Nederland in Utrecht en omgeving, maak je onderdeel uit van het grote netwerk Compliance & Risk professionals, werkzaam voor Yacht bij diverse opdrachtgevers door héél het land. Met een dedicated Compliance & Risk team van vijf consultants, zetten wij ons dagelijks met veel plezier in voor jouw werkgeluk én carrière ontwikkeling. Als nummer 1 HR-dienstverlener delen we graag onze expertise met jou als ambitieuze professional. Kortom; Welkom in ons Netwerk! 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Claudia Vleesch du Bois via telefoonnummer 06-22261809

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.