Altijd op zoek naar gedreven Compliance & Risk Professionals

Quality Checker KYC / CDD Omgeving Zwolle

Top 3 bank in Nederland

9065022 | OMGEVING ZWOLLE | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Het KYC Centre van de bank richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens.

Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre.

Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. 

Binnen het team heb je een coachende rol en ben je vraagbaak voor je collega’s. Je geeft feedback aan het team in zijn geheel en aan individuele medewerkers

Je werkomgeving

De kracht van de afdeling Klantbeheer zit in persoonlijk klantcontact in combinatie met een goede risicobeoordeling. Klantbeheer is efficiënt en professioneel, zet de klantbeleving voorop en bouwt aan het vertrouwen en de loyaliteit van klanten. Samen met het team maakt je je sterk voor klanten die bij ons bankieren en willen bankieren.

Werken bij ons betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. We willen dat onze klanten onze producten begrijpen. Dat betekent dat we soms 'nee' verkopen als het risico van een product voor een klant of bank te groot is. Klantbelang is ook: een overzichtelijk productaanbod bieden. En: helder communiceren. Bankieren is ons vak, de wereld onze passie. 

Functie-eisen

Je profiel: 

  • Minimaal 4 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
  • Kennis van alle producten/diensten van het eigen werkgebied en de daarvoor te gebruiken systemen en procedures in binnen- en buitenland.
  • Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen.
  • Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews.
  • Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden.

Taken Quality Checker

Rule based controleren of de Analist de proces gang heeft gevolgd voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier.
 

1.       Volledigheidscheck: Alle vereiste bewijsmiddelen, documenten en overwegingen van de relatiemanager en Analist zijn vastgelegd in de systemen (RAF + e-archief).

2.       Juistheidscheck: Alle vereiste CAAML bewijsmiddelen en documentatie voldoen aan de gestelde eisen en de juiste procesgang m.b.t. fiattering is gevolgd

3.       Reconstrueerbaarheidscheck: Helder is hoe een bepaalde risicoclassificatie tot stand gekomen is en de risicoclassificatie is een logisch gevolg is van de beschikbare informatie in het klantdossier

4.       Consistentiecheck: Er zijn geen tegenstrijdigheden in informatie en documentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Jacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; 
  • Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;
  • Pensioenregeling.
Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:
  • Marktconform salaris;
  • Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever

Bedrijfsinformatie


Naast dat je komt te werken bij deze Top drie bank van Nederland in Utrecht en omgeving, maak je onderdeel uit van het grote netwerk Compliance & Risk professionals, werkzaam voor Yacht bij diverse opdrachtgevers door héél het land.
Met een dedicated Compliance & Risk team van vijf consultants, zetten wij ons dagelijks met veel plezier in voor jouw werkgeluk én carrière ontwikkeling. Als nummer 1 HR-dienstverlener delen we graag onze expertise met jou als ambitieuze professional. 
Kortom, Welkom in ons Netwerk! 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Patrick de Haan via telefoonnummer 06-23705433

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.