Altijd op zoek naar gedreven bancaire professionals.

CDD analist

Top drie bank van Nederland in Utrecht en omgeving

9058865 | UTRECHT | Detachering | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Know Your Client is het programma binnen Commercial Banking dat als doel heeft om alle klantfiles binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet-, en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

De Analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers.
Beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken. Overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kan worden.
Draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers. Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB).
Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal

 

Functie-eisen

De functie vereist inhoudelijke, zakelijke (krediet) kennis, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Heb je affiniteit met regelgeving, compliance of juridische zaken en ben je zowel analytisch sterk als een aanpakker pur sang? Dan komen we graag met jou in contact

Arbeidsvoorwaarden

Markt conform salaris

Bedrijfsinformatie

Top drie bank van Nederland in Utrecht en omgeving

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Patrick de Haan via telefoonnummer 06-23705433

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.