Altijd op zoek naar gedreven professionals binnen de Financiële dienstverlening

CDD Enhancements/ Analist KYC

KYC rol in Rotterdam bij een relatie van Yacht

9056613 | ROTTERDAM | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Als Analist KYC in het CDD Center vervul je een cruciale rol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (FEC) die schadelijk is voor de klant. Binnen het team waarvan je deel uitmaakt ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van ‘Know Your Customer’ en Due Diligence checks onder (potentiële) relaties van de klant conform het FEC/CDD -beleid binnen de bank. Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen onderzoek op een potentiële relatie dan wel bij review van een bestaande relatie. Hieronder valt onder meer onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van een relatie, haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en de uiteindelijke belanghebbenden en het doen van diverse screenings. Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. Je zorgt ervoor dat CDD processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden afgerond, je stelt gedegen onderzoeksverslagen op inclusief risico- afwegingen en je zorgt dat de CDD Status van relaties in interne systemen wordt vastgelegd. Kortom; een mooie, gevarieerde functie met veel uitdagingen! 

Functie-eisen

Wanneer ben jij de ideale analist KYC? 
 De ideale analist KYC is analytisch, nauwgezet en flexibel. Je vindt het belangrijk om in je werk elke dag weer de beste prestaties te leveren. Dat betekent onder meer dat je steeds alles-op-alles zet om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te voeren, stressbestendig zijn en helder communiceren is van belang. Daarbij heb je oog voor detail en ben je zeer nauwkeurig in het vastleggen van (onderzoeks)gegevens. In deze functie zul je veel schakelen met teamleden, collega's en externe partijen en is het van belang dat je goed kan samenwerken.

Jij beschikt over:

  • HBO werk en denkniveau, liefst richting Criminologie/Rechten
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
  • Kennis van en ervaring met het zakelijke domein;
  • Bij voorkeur kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving voor KYC processen;
  • Geen 9-5 mentaliteit;
  • Affiniteit met het werken met teamtargets.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou? 

  • Marktconform salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring)
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen en vakantiegeld
  • Een groot netwerk binnen de financiële wereld
  • Vakgerelateerde opleidingen en cursussen om jouw ontwikkeling te optimaliseren 

Bedrijfsinformatie

Jouw werkomgeving Als Analist KYC Center CDD werk je binnen het nieuwe KYC Center in Rotterdam in een zelfsturend team dat uit 6-9 collega’s bestaat. Het KYC Center is onderdeel van Operations, maar valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de Tribe Lead KIM (Klant Informatie Management). Het ontstaan van het KYC Center is een uitvloeisel van een organisatieverandering waarbij taken op het gebied van FEC/CDD vanuit de kantoren in het land naar Rotterdam worden gecentraliseerd. FEC/CDD heeft tot doel te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit (witwassen, terroristenfinanciering of andere criminaliteit op dit vlak die reputatierisico’s voor de bank oplevert) het financiële systeem binnendringt en zodoende de integriteit en het vertrouwen van het financiële systeem kan misbruiken.

Je werkt binnen het KYC Center met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Victoria de Groene via telefoonnummer 06-20379161

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.